USA verhängen Sanktionen nach Bitcoin-Transaktionen

Zum ersten Mal hat die Office of Foreign Assets Control (OFAC) beim US-Finanzministerium illegale Bitcoin-Aktivitäten auf die öffentlichen Bitcoin-Adressen von zwei sanktionierten Personen zurückgeführt.

Laut einer Pressemitteilung vom 28. November erhebt die Abteilung Klage gegen Ali Khorashadizadeh und Mohammad Ghorbaniyan wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an dem Ransomware-Programm SamSam. Die beiden Männer sollen den Hackern hinter SamSam geholfen haben, Millionen Dollar Lösegeld in iranische Rials umzuwandeln.

Die Anklagen stimmen mit der Anklage des US-Justizministeriums gegen Faramarz Shahi Savandi und Mohammad Mehdi Shah Mansouri überein, den Rädelsführern hinter dem 34-monatigen Ransomware-Angriff SamSam. Seit 2015 waren rund 200 internationale Unternehmen von der Ransomware betroffen, darunter Krankenhäuser und Regierungsbehörden in Kalifornien, Colorado, Georgia und Kansas.

Die bösartigen Akteure nutzten die Ransomware, um die administrative Kontrolle über die IT-Server und vertraulichen Dokumente der Opfer zu erlangen, und sie nutzten diese Kontrolle, um Bitcoin als Lösegeld zu fordern. Khorashadizadeh und Ghorbaniyan halfen Savandi und Mansour, sechs Millionen Dollar in erpressten Zahlungen zu verarbeiten.

Die OFAC verfolgte die illegalen Aktivitäten auf die öffentlichen Adressen von Khorashadizadeh und Ghorbaniyan zurück und stellte fest, dass die beiden Männer seit 2013 rund 7.000 Transaktionen über 40 Börsen getätigt haben.

Die Abteilung ist der Ansicht, dass ein beträchtlicher Teil der 6.000 Bitcoin, mit der die beiden Männer zu hatten, mit dem SamSam-Ransomware-System zusammenhängt. Dies weist darauf hin, dass sie diese Gelder in iranische Rials umwandelten und sie im Auftrag von Khorashadizadeh und Ghorbaniyan auf Bankkonten hinterlegten.

Die fraglichen Bitcoin-Adressen lauten wie folgt:

149w62rY42aZBox8fGcmqNsXUzSStKeq8C und 1AjZPMsnmpdK2Rv9KQNfMurTXinscVro9V.

• Forscher von Kaspersky Labs haben einen Bericht veröffentlicht, der besagt, dass 2018 das Jahr der Kryptominer war.
• Die vergangenen Jahre waren für Ransomware oder Browser-Hijacker bekannt, aber in diesem Jahr ist der größte Anstieg bei der Mining-Malware zu verzeichnen, mit der ahnungslose Computer für ihre Rechenleistung geboten werden.
• Als die Märkte weiter nachgaben und bis zu 85% vom Allzeithoch bis zum Tief von 2018 verloren gingen, ging die Verbreitung von Mining-Malware zurück, die damit verbundene Bedrohung bleibt jedoch hoch.

• Das kantonale Gericht Zug, Schweiz, hat das Kryptowährungsunternehmen Envion AG wegen eines angeblich nicht genehmigten Initial Coin Offering (ICO) geschlossen.
• Envion wurde in der Schweiz von Michael Luckow und Matthias Woestmann als Bergbauunternehmen gegründet, das behauptet, dezentrale, saubere Energie wie Wasserkraft und Solar für den Betrieb seiner mobilen Bergbaueinheiten zu verwenden.
• Das kantonale Gericht in Zug hat die Firma Berichten zufolge stillgelegt und ihre Liquidation angeordnet.

• Auf der diesjährigen CryptoFrontiers-Konferenz in New York gab die Krypto-Börse Huobi bekannt, dass sie den Handel mit Derivaten anbieten wird.
• Der Service wird Kunden aus ausgewählten Ländern über Huobis Derivative Market (Huobi DM) zur Verfügung stehen und es ihnen ermöglichen, sowohl Short- als auch Long-Positionen für eine Handvoll Münzen zu eröffnen.
• Beim Kauf und Verkauf dieser Futures-Kontrakte haben Händler die Option, die Hebelwirkung 5, 10 und 20 zu erhöhen.

• Die große US-amerikanische Digital Asset-Plattform Coinbase hat ein außerbörsliches (OTC) Trading Desk für institutionelle Anleger eingeführt.
• Christine Sandler, Verkaufschefin bei Coinbase, sagte, dass die steigende Nachfrage nach OTC-Krypto-Handel den Scritt zu einem Muss für die Börse gemacht habe.
• Coinbase schließt sich einer Reihe von Unternehmen an, die derzeit OTC-Handelsdienstleistungen anbieten, darunter Circle, Genesis Trading, itBit und Kenetic Capital.

• Nach einer Ankündigung von Bitfinex gestern bezüglich der neu entdeckten "Neutralität" (USDT) und der Absicht, neben USDT weitere stabile Coins zu verwenden, hat das Kryptounternehmen Tether sein früheres Geschäftsmodell, eine 1: 1-Rücknahme von USDT für USD zu ermöglichen, wiederbelebt.
• Um das Abhebungssystem von Tether direkt verwenden zu können, müssen die Kunden mit mehr als 100.000 USD arbeiten.
• Bei dieser Größe werden 0,1% für die Einzahlung einer fiat Anzahlung oder eine höhere Summe von 1.000 USD bzw. 0,4% für die Abhebung erhoben.

• Galaxy Digital Holdings LP, die von dem renommierten Krypto-Investor Mike Novogratz gegründete Handelsbank für Kryptowährung, kündigte für das dritte Quartal 2018 Verluste in Höhe von insgesamt 41 Millionen US-Dollar an.
• Der Finanzbericht von Galaxy Digital bietet einen seltenen Einblick in die Art und Weise, wie die Kryptohändler von den während des Jahres anhaltenden gedrückten und fallenden Vermögenspreisen betroffen waren.
• Nach einem Verlust von 134 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2018 veröffentlichte das Unternehmen im zweiten Quartal 2018 einen verbesserten Leistungsbericht. Der Nettogewinn betrug 35 Millionen US-Dollar.

• Ein südkoreanischer Gesetzgeber hat Berichten zufolge ein Gesetz zur Förderung des Kryptowährungshandels und der Entwicklung von Krypto-Börsen vorgelegt.
• Kim betonte die Notwendigkeit eines Gesetzes zur Förderung von Kryptogeschäften, um zu verhindern, dass Unternehmen Korea verlassen, wobei Bithumb als Beispiel genannt wird.
• Er stellte außerdem fest, dass Japan bereits Gesetzgebungsverfahren zur Institutionalisierung von Kryptotransaktionen abgeschlossen hat und die USA den Handel mit Kryptowährungsderivaten erlaubten.

• Steemit, eine verteilte App zur Belohnung von Content-Erstellern, hat 70 Prozent ihrer Mitarbeiter entlassen, indem sie auf "die Schwäche des Kryptowährungsmarkts, die geringen Gewinne bei unserem automatisierten Verkauf von STEEM und die steigenden Kosten für den Betrieb voller Steem-Knoten" verwies.
• Das verbleibende Team wird sich auf die Reduzierung der Serverkosten konzentrieren, indem es die Größe der Steemit-Blockchain verringert und die Abhängigkeit von Amazon AWS-Instanzen langsam verringert.
• Die Steemit-Münze STEEM ist gegenüber ihrem Allzeithoch um 96 Prozent gefallen und notiert aktuell bei 0,37 USD.

• Der Anwalt von Alexander Vinnik, dem mutmaßlichen ehemaligen Betreiber der stillgelegten Kryptowährungsbörse BTC-e, erklärte, ein Bezirksgericht in Zypern habe seine Klage wegen Betrugs, Geldwäsche und anderen Straftaten zurückgezogen.
• Timofey Musatov, der Chef der Anwaltsgruppe, der Vinnik vertritt, sagte, das Landgericht Limassol habe der Petition der Kläger förmlich zugestimmt, ihre Klage gegen Vinnik zurückzuziehen, und es habe sogar entschieden, den Beklagten für alle ihm entstandenen Rechtskosten zu entschädigen.
• Griechenland erwägt nun eine Berufung für Frankreichs Auslieferungsantrag für Vinnik.

• Sapphire Technology, einer der weltweit größten Anbieter von AMD-basierten Grafikkarten, hat den offiziellen Einstieg in das Geschäft mit Kryptowährungs-Hardware bekannt gegeben.
• Das Unternehmen mit Hauptsitz in Hongkong startet ein Mining-Vorzeigeprojekt.
• Das Unternehmen behauptet, es habe "über 15 Jahre Know-how zur Herstellung von Grafikkarten auf dem neuesten Stand der Technik" in die Entwicklung der neuen Mining-Plattform investiert.

• Auf der Consensus Invest-Konferenz am Dienstag erklärte der Vorsitzende der SEC, Jay Clayton, was notwendig ist, bevor die SEC ihren ersten Bitcoin Exchange Traded Fund (ETF) genehmigen kann.
• Clayton sagte, er müsse wichtige Verbesserungen auf den Kryptowährungsmärkten sehen, bevor er einen Bitcoin-ETF genehmigt.
• Insbesondere möchte er eine bessere Marktüberwachung und Depot-Dienste für Kryptowährungen sehen, bevor er sich mit einem Bitcoin-ETF wohl fühlt.